Государственное агентство США опубликовало предупреждение о мошенничестве с криптовалютой в социальных сетях

Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR), государственное агентство США, предупредил граждан о растущем мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, совершаемом через популярные сайты социальных сетей.

25 июня 74-летний Наум Ланцман потерял свои сбережения — 340 000 долларов — из-за мошенничества с криптовалютой, организованного через Instagram и Telegram. DFR сослался на инцидент, подчеркнув «необходимость для жителей Вермонта проявлять крайнюю осторожность и бдительность при использовании или инвестировании в криптовалюту».

Федеральная торговая комиссия (FTC) назвала Instagram ведущей платформой, связанной с мошенничеством с криптовалютой, что справедливо и для Ланцмана. Его первоначальный контакт с мошенником криптовалюты произошел через Instagram, где он наткнулся на сообщение от SpireBit, в котором утверждалось, что он «международный финансовый брокер», занимающийся криптовалютами.

Без какого-либо расследования или изучения платформы Ланцман создал учетную запись на SpireBit. Представитель Spirebit связался с Ланцманом через Telegram и в течение нескольких дней принуждал его к инвестициям.

То, что началось как инвестиция в 500 долларов, в конечном итоге привело к убыткам в размере более 340 000 долларов. Как только пользователь «инвестирует» в поддельные платформы, такие как SpireBit, Dashboard показывает прибыль по каждой сделке, что побуждает инвесторов вкладывать больше своих сбережений.

Ланцман слышал о мошенничестве с криптовалютой в прошлом, но никогда не ожидал, что сам станет жертвой преступления. Vermont DFR обвиняет мошенников в растущем мошенничестве с криптовалютой, которые разрабатывают «более сложную, персонализированную тактику» со слоями обмана.

От подделки банковских документов и выписок до дружеских бесед — с постоянно развивающимися методами мошенников можно бороться с помощью бдительности и проверки биографических данных (DYOR).

Жителей Вермонта попросили своевременно сообщать о мошенничестве, чтобы уменьшить финансовый ущерб и выследить преступников.

Связанный: Пять правоохранительных органов США формируют новую целевую группу по борьбе с преступностью в цифровой валюте

Ын Ён Чой, директор Национальной группы по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте (NCET) Министерства юстиции, сказал, что взломы децентрализованных финансов (DeFi) были «довольно серьезной проблемой», учитывая рост северокорейских «хакеров, спонсируемых государством».

Чой также подтвердил, что Министерство юстиции преследует криптовалютные фирмы, которые либо совершают преступления, либо закрывают глаза, чтобы «скрыть следы транзакций».

Источник: cryptohamster.org