Пара, стоящая за схемой отмывания денег Bitfinex, достигла соглашения о признании вины с прокуратурой США

Муж и жена, предположительно отмывшие биткоин на миллиарды долларов, связанные со взломом Bitfinex в 2016 году, достигли соглашения о признании вины с властями США.

Согласно документам, поданным в Окружной суд США по округу Колумбия 21 июля, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган должны предстать перед судом 3 августа в рамках соглашения о признании вины с прокуратурой. Паре были предъявлены обвинения в сговоре с отмыванием денег и сговоре с целью обмана США, и ожидается, что они конфискуют цифровые активы, связанные с этим делом.

После взлома криптовалютной биржи Bitfinex в августе 2016 года, когда было украдено около 119 754 Биткоин (BTC), Лихтенштейн и Морган предположительно отмыли более 94 643 BTC средств «в серии небольших сложных транзакций на нескольких учетных записях и платформах». Власти арестовали двоих в Нью-Йорке в феврале 2022 года и конфисковали BTC, стоимость которых на момент взлома составляла примерно 54 миллиона долларов, а на момент публикации — 3,6 миллиарда долларов.

Связанный: Как IRS конфисковала криптовалюту на сумму 10 миллиардов долларов, используя аналитику блокчейна

На момент ареста Лихтенштейна и Моргана отмытые биткоин представляли собой крупнейшую финансовую конфискацию со стороны Министерства юстиции США. Отдельные лица периодически перемещали небольшие суммы BTC, связанные со взломом, но лишь небольшая сумма была возвращена Bitfinex от властей в попытке восстановить средства жертв.

Источник: cryptohamster.org